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兴业银行西安分行反洗钱工作成效好
日期:2021-03-01 08:26:11  来源:三秦网(三秦都市报)    字号: T | T

  2020年,兴业银行西安分行克服疫情影响等诸多困难,密切配合监管部门和总行各项反洗钱行动,认真开展并落实“反洗钱整改提升年”专项活动工作要求,提高站位、精准对标、强化履职和补齐短板,反洗钱工作取得良好成效。
 
  在跨境赌博和利用企业账户实施电信诈骗等洗钱活动猖獗的背景下,分行各机构将强化反洗钱履职切实落实到日常工作中,形成风险信息资源共享联防机制,共成功堵截集中批量开卡、结伴开卡、受他人操纵等异常开户、账户出租出借或非法买卖银行卡风险、冒名开户或办理业务、集资诈骗、虚假电子银行承兑汇票进行诈骗案例39起。
 
  兴业银行西安分行相关人员表示,整改提升活动涉及部门多、业务覆盖面广、数据量庞大。从内容上看,涉及内控管理、业务、客户等各项反洗钱义务;从职责分工上,覆盖了分行辖属各异地分行、各部门、各支行,是一项全行性系统工程。分行扎实做好活动部署,以对标排查整改、强化考核监督和强化业务条线责任为抓手,从客户数据治理、制度完善、业务产品流程管控、高风险业务和客户管控等方面逐项分解任务,做到每项排查有人做、各项问题有人改。(张翌晨)
(责任编辑:和谐陕西网)
    
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